O Casa Pia está a ser acusado pelo Ministério Público de ter infringido as sanções da União Europeia, na sequência de um negócio realizado com um clube da Rússia. Segundo o jornal Público, a acusação defende que o clube lisboeta integrou um esquema que visava ocultar a verdadeira origem de um montante superior a um milhão de euros.
Ainda de acordo com a investigação, o dinheiro terá proveniência no FC Akhmat, um clube controlado por Ramzan Kadirov, aliado próximo de Vladimir Putin. O Ministério Público refere também que o Casa Pia terá utilizado uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos para tentar induzir o Montepio em erro relativamente à proveniência dos fundos.
Em causa estão suspeitas de crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos e violação das medidas restritivas aplicadas pela União Europeia.