Fernando Madureira e a sua esposa estão envolvidos em três inquéritos judiciais distintos, relacionados com atividades ilícitas ligadas à venda de bilhetes. O primeiro inquérito, “Operação Pretoriano”, já resultou em acusações formais, enquanto o segundo, “Bilhete Dourado”, também já tem arguidos. Uma terceira investigação, inicialmente conduzida pelo DCIAP e agora pela 6.ª secção do DIAP do Porto, foca-se em branqueamento de capitais e fraude fiscal.
Para este terceiro caso, o Ministério Público solicitou cópias dos telemóveis do casal, apreendidos nas buscas anteriores, devido à suspeita de conterem provas relevantes. Embora os processos sejam independentes, estão todos ligados ao lucrativo negócio de venda de bilhetes, com suspeitas de que o casal tenha obtido rendimentos ilegais sem os declarar.